Центр підтримки та розвитку бізнесу допоможе у вирішенні питання організації внутрішнього фінансового моніторингу для фінансової компанії, ломбарду, страхової компанії, кредитної спілки, кредитної установи, лізингової компанії, недержавного пенсійного фонду, адміністратора недержавного пенсійного фонду
Ви можете отримати послуги з:
- Розробки правил та програм здійснення фінансового моніторингу для кредитної установи, надання практичних навиків щодо ведення фінансового моніторингу;
- Допомоги у затвердженні внутрішньої документації (розроблення системи фінансового моніторингу в установі);
- Вирішенні питань та практичної допомоги при проведенні перевірок Нацкомфінпослуг, Держфінмоніторингом, правоохоронними органами;
- Надання консультацій в процесі виконання заходів з фінансового моніторингу;
- Абонентське обслуговування з питань фінансового моніторингу (Моніторинг законодавства для організації, вчасне внесення необхідних змін в внутрішні документи та інше);
- Комплекс процедур з внутрішнього фінансового моніторингу (під ключ);
- Одноразова послуга щодо реєстрації юридичної особи чи відокремленого підрозділу для постановки на облік в Держфінмоніторингі;
- та отримати багато інших послуг, які потребуєте Ви, а ми допомагаємо вирішити, при наявності Вашого замовлення.
Комплексний юридичний супровід та отримання додаткової інформації чи консультування щодо діяльності кредитних установ,
Ви можете отримати, звернувшись за телефонами:
(044) 221-62-69
0962401164 Kyivstar
0667800498 MTC
0635362051 LIFE
або за адресою електроної пошти:
scbd2011@ukr.net
scbd2011@mail.ru
|
